© F.C.Cuatrecasas|Compliance

Tel. +34 93 201 96 46

Travessera de Gracia 62, ático

08006 Barcelona

 

Soluciones adaptadas

Elaboración de un programa de prevención, detección y respuesta frente a delitos
Gestión externalizada del canal confidencial / ético
Verificación periódica del programa
Asesoramiento al Oficial de 
Cumplimiento  o Compliance Officer
Elaboración del​ Código Ético
Políticas corporativas
Due Diligence legal/
riesgos penales
 

RESPONSABILIDAD PENAL PERSONAL JURÍDICA

 

CONTEXTO LEGISLATIVO

En el año 2010, la reforma del Código Penal - Ley Orgánica 5/2010 - introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como consecuencia del proceso de armonización internacional del Derecho Penal así como por la sentida necesidad de dar una respuesta más eficaz al avance de la criminalidad empresarial.

 

En 2014, la Reforma de la Ley de Sociedades de Capital - Ley 31/2014 -, de mejora del gobierno corporativo -, con entrada en vigor el 24-12-2014, refuerza el control sobre las actuaciones de los administradores de derecho y de hecho y establece un nuevo marco más amplio de responsabilidad y deber de diligencia en su gestión de la empresa.

 

En 2015, la reciente y profunda reforma del Código Penal - Ley Orgánica 1/2015 -, con entrada en vigor el 1 de julio de 2015, precisa y clarifica la responsabilidad penal de la persona jurídica, circunscrita a un catálogo cerrado de delitos, disponiendo de forma expresa la exoneración de la empresa de responsabilidad penal si dispone de un Programa de Prevención, Detección y Respuesta ante delitos, con determinados requisitos y contenidos. La reforma introduce la figura del Oficial de Cumplimiento, órgano de la persona jurídica a quien se confía la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del Programa.